荃银高科(300087)：2024年日常关联交易预计

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  定，本次关联交易尚需获得公司股东大会批准。股东大会对本议案进行表决时，中国种子集团有限公司、张琴女士、谢庆军先生、朱全贵先生等关联股东回避相关子议案的表决，同时不得接受另外的股东委托进行投票。

  注 2：表中“上年发生金额” 为财务口径初步统计数据，具体以经审计的公司 2023年年度报告披露数据为准。

  2023年 2月 9日《关于 2023年日常关联交易预 计的公告》（公告编号： 2023-005）

  2023年 2月 9日《关于 2023年日常关联交易预 计的公告》（公告编号： 2023-005）

  2023年 2月 9日《关于 2023年日常关联交易预 计的公告》（公告编号： 2023-005）

  2023年 2月 9日《关于 2023年日常关联交易预 计的公告》（公告编号： 2023-005）

  2023年 2月 9日《关于 2023年日常关联交易预 计的公告》（公告编号： 2023-005）

  2023年 2月 9日《关于 2023年日常关联交易预 计的公告》（公告编号： 2023-005）

  2023年 2月 9日《关于 2023年日常关联交易预 计的公告》（公告编号： 2023-005）

  2023年 2月 9日《关于 2023年日常关联交易预 计的公告》（公告编号： 2023-005）

  2023年 2月 9日《关于 2023年日常关联交易预 计的公告》（公告编号： 2023-005）

  2023年 2月 9日《关于 2023年日常关联交易预 计的公告》（公告编号： 2023-005）

  公司在进行 2023年度日常关联交易预计时，主要是依据市场及双方 业务需求情况按照有几率发生关联交易的上限金额进行充分的评估与 测算，但实际发生额是依据市场情况、双方业务发展、实际的需求及具 体执行进度确定，与预计金额存在一定差别。以上属于正常经营行为， 对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

  2023年度日常关联交易实际发生额受市场情况、双方业务发展、实 际需求及具体执行进度等因素影响，部分日常关联交易与预计存在差 异，具有其合理性，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允， 不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，不会影响企业的独立 性。

  注：本表为初步统计数据，具体以经审计的公司 2023年年度报告披露数据为准。

  海南省三亚市 崖洲区崖州湾 科技城雅布伦 产业园三号楼 六楼 3610室

  农作物种子经营；农作物 良种的选育、开发；蔬菜、 谷类、油料、豆类、棉花、 薯类、草类种子的种植（不 在北京地区从事种植活 动）；销售花卉、苗木、 草种、草产品、种子加工 用机械设备、仪器仪表。

  主要从事粮食收购；农林 牧业技术开发、推广及咨 询服务；农林牧业项目投 资。

  系本公司控股股 东中国种子集团 有限公司唯一股 东先正达集团股 份有限公司控制 的企业。

  生产化肥原材料、化肥成 品；危险化学品的国内批 发；批发食用农产品；经 营电信业务；互联网信息 服务；销售自产产品；化 肥原材料、化肥成品、农 药的进出口业务；佣金代 理及相关配套业务等。

  系本公司控股股 东中国种子集团 有限公司唯一股 东先正达集团股 份有限公司控制 的企业。

  农药的制造、加工（按批 准证书、生产许可证经 营）。精细化工产品的制 造、加工，精细化工产品、 农药的技术开发、应用服 务，自营和代理各类商品 及技术的进出口业务。

  系本公司控股股 东中国种子集团 有限公司的唯一 股东先正达集团 股份有限公司控 制的企业。

  No.1 Harbourfront Avenue, # 03-03 Keppel Bay Tower, 98632, Singapore

  Green Rawshanara Building, Level 5th & 6th,755, Satmasjid

  天津自贸试验 区（中心商务 区）迎宾大道 旷世国际大厦 1栋 1509-59

  以受让应收账款的方式提 供贸易融资；应收账款的 收付结算、管理与催收； 销售分户（分类）账管理； 客户资信调查与评估；相 关咨询服务。（依法须经 批准的项目，经有关部门 批准后方可开展经营活 动）。

  系与本公司控股 股东中国种子集 团有限公司同为 中国中化控股有 限责任公司控制 的公司。

  安徽省合肥市 包河区经济开 发区繁华大道 与吉林路交口 联东 U谷-合肥 滨湖国际企业 港三期 52#3楼

  农作物种子经营；主要农 作物种子生产；粮食加工 食品生产；林木种子生产 经营；供应链管理服务；农产品的生产、销售、加 工、运输、储藏及其他相 关服务。

  系本公司参股企 业，本公司副董事 长张琴女士、高管 张庆一先生均担 任董事。

  系本公司参股企 业，本公司监事谢 庆军先生任监事、 本公司高管朱全 贵先生任董事。

  理的原则进行，且交易双方将首先参照市场行情报价确定交易价格，若无可供参考的市场行情报价，则以成本加合理利润的方式来确定具体交易价格。

  资源拓展业务，降低交易成本，符合公司及其子公司经营发展需要，存在交易的必要性。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。公司的主体业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

  业务开展所需，有利于公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易对关联人形成依赖。

  因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议，关联董事需回避表决。

  有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述预计的 2024年日常关联交易不会

  对公司独立性产生一定的影响，公司主体业务不会因此类交易对关联人形成依赖。监事会审议本议案时，关联监事进行了回避表决，审议程序符合法律和法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，赞同公司 2024年日常关联交易的预计。